اخبار اقدام نظارتی هند ۱۹ شهریور به تصمیم تازه واحد اطلاعات مالی این کشور درباره ۱۵ ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی مربوط است. وزارت دارایی هند اعلام کرد FIU-IND برای شرکتهایی از جمله Weex، Blofin، Bitunix، DigiFinex، Toobit، XT.com، WOO X، Pionex، ChangeNow، SimpleSwap و WhiteBIT اخطار عدم انطباق صادر کرده است.
این نهاد همچنین برای محدودشدن دسترسی عمومی به برنامهها و نشانیهای اینترنتی فهرستشده اخطار جداگانه فرستاده است. متن رسمی نمیگوید همه خدمات فوراً و در همه شبکهها مسدود شدهاند؛ بنابراین بازشدن یک برنامه یا وبسایت به معنی رفع اقدام نظارتی نیست و کاربران باید وضعیت حساب، واریز و برداشت را از اطلاعیه همان پلتفرم بررسی کنند.
موضوع اخطار، الزامات مبارزه با پولشویی است
ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در هند از مارس ۲۰۲۳ مشمول چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شدهاند. شرکتهایی که به کاربران هند خدمات تبدیل رمزارز و پول رسمی، انتقال دارایی دیجیتال، نگهداری یا مدیریت کلید و دارایی ارائه میکنند باید بهعنوان نهاد گزارشگر نزد FIU-IND ثبت شوند.
الزام ثبت به محل استقرار شرکت وابسته نیست. وزارت دارایی تأکید کرده است هر ارائهدهنده داخلی یا برونمرزی که فعالیت مشمول قانون را در هند انجام دهد باید کنترلهای شناسایی مشتری، ثبت سوابق و گزارش تراکنشهای مشکوک را رعایت کند. اخطارهای تازه بر اساس ماده ۱۳ قانون جلوگیری از پولشویی صادر شدهاند.
| بخش تصمیم | جزئیات اعلامشده |
|---|---|
| تعداد پلتفرمها | ۱۵ ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی |
| نهاد صادرکننده | واحد اطلاعات مالی هند |
| مبنای اقدام | عدم انطباق با الزامات PMLA |
| اقدام تکمیلی | اخطار برای محدودکردن برنامهها و نشانیها |
فهرست رسمی نام تجاری و شخصیت حقوقی هر شرکت را جداگانه آورده است. این دقت اهمیت دارد، زیرا برخی خدمات با چند دامنه یا برنامه عرضه میشوند و تشابه نام نباید باعث نسبتدادن اخطار به یک شرکت دیگر شود. FIU-IND نیز دارایی کاربران را توقیف یا زیان مالی قطعی اعلام نکرده است.
پیام عملی برای کاربران این است که پیش از انتقال تازه، وضعیت ثبت شرکت و دسترسی به پشتیبانی را بررسی کنند و سوابق تراکنش و برداشت خود را نگه دارند. اقدام هند یک پرونده نظارتی درباره رعایت مقررات است، نه ادعای رسمی هک یا ورشکستگی. هر تغییر در مهلت پاسخ، رفع محدودیت یا ادامه فعالیت باید از وزارت دارایی هند و خود پلتفرم پیگیری شود.