اخبار معاملات غیرمجاز کریپتو ۲۷ شهریور پس از اعلام نتیجه یک عملیات مشترک در لندن منتشر شد. اداره راهبرد امور مالی بریتانیا گفت مأموران این نهاد همراه پلیس شهر لندن و مقامهای محلی به سه محل مظنون به ارائه معاملات همتابههمتای رمزارز بدون ثبت قانونی مراجعه کردهاند.
عملیات در ۱۰ سپتامبر انجام شد و FCA خبر آن را ۱۷ سپتامبر منتشر کرد. در جریان بازرسی، برای گردانندگان محلها نامه توقف فعالیت صادر شد. نهاد ناظر جزئیات هویت کسبوکارها یا مبلغ تراکنشها را اعلام نکرد و تأکید کرد بررسیها ادامه دارد.
معامله همتابههمتا نیز از مقررات ثبت معاف نیست
در معامله همتابههمتا، خریدار و فروشنده دارایی دیجیتال را مستقیم با یکدیگر مبادله میکنند. با این حال، کسبوکاری که در بریتانیا خدمات تبدیل یا انتقال رمزارز ارائه میدهد، در صورت قرارگرفتن در دامنه مقررات مبارزه با پولشویی باید نزد FCA ثبت شود. فعالیت فیزیکی در یک فروشگاه یا دفتر این الزام را حذف نمیکند.
- سه محل در لندن هدف اقدام مشترک قرار گرفتند.
- عملیات با مشارکت FCA، پلیس و نهادهای محلی انجام شد.
- برای محلهای مظنون دستور توقف فعالیت صادر شد.
- تحقیقات هنوز نهایی نشده و اتهام قطعی اعلام نشده است.
گزارش CoinDesk این اقدام را دومین مرحله برجسته مقابله با مراکز معاملات همتابههمتای غیرمجاز در سال جاری توصیف کرده است. FCA پیشتر نیز پرونده شبکه خودپرداز رمزارزی بدون مجوز و یک صرافی غیرقانونی را پیگیری کرده بود.
خبر در آستانه بازشدن درگاه درخواست مجوز رژیم تازه داراییهای دیجیتال بریتانیا اهمیت بیشتری پیدا میکند. شرکتها از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ میتوانند برای مجوز آینده اقدام کنند و رژیم اصلی در اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی میشود.
برای کاربران، پیام عملی این است که وجود دفتر فیزیکی یا امکان تسویه سریع جای بررسی وضعیت ثبت و مجوز را نمیگیرد. تا زمان تکمیل تحقیقات، FCA از نسبتدادن جرم قطعی به افراد یا شرکتهای مشخص خودداری کرده است.
FCA همچنین از کاربران خواسته است پیش از انتقال پول، نام ارائهدهنده را در فهرست رسمی ثبتشدهها و هشدارهای نهاد ناظر بررسی کنند.